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Updated on 2020-09-24 8:49 am
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三悉尼漢涉海外洗錢遭起訴 警方繳獲袋藏100萬現金

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三悉尼漢涉海外洗錢遭起訴 警方繳獲袋藏100萬現金
聯邦警方在反洗錢犯罪調查行動中查獲了100萬元現金。(AAP)

【本報悉尼訊】三名悉尼男子因涉嫌國際洗錢犯罪活動而遭到警方逮捕和指控。

在Auburn、Ermington和Jannali三個地區開展的住宅突擊檢查行動中,警方繳獲了包括手機、電子設備和兩個裝有100萬元現金的冷藏袋在內的可疑物品。

警方表示,藏在兩個冷藏袋內的100萬元現金,只是與某海外洗錢集團有關的資金的一小部分,該團夥估計已經處理了數千萬元的巨額資金。

上述三名年齡分別為21歲(來自Jannali)、37歲(來自Carlingford)和40歲(來自Dundas Valley)的男子已被指控與洗錢犯罪活動有關。

調查人員稱,這次行動使他們離通緝的犯罪頭目更近了一步。

聯邦警方在聲明中表示,這些人為一個國際洗錢組織工作,並通過悉尼的代購業務轉移非法毒品利潤。

據稱,這個洗錢組織的客戶包括幾名目前澳洲駐海外執法部門的高價值目標。

聯邦警員本周一在Prairiewood攔下了一輛奧迪SUV,隨後對上述三處郊區的住宅進行了搜查。

警方將在後續的新聞發布會上提供更多有關該犯罪集團的信息。

以海外為基地的有組織犯罪集團往往通過澳洲當地的分銷商銷售毒品。

澳洲的毒品分銷商需要「清洗」犯罪收益,並在不引起當局注意的情況下,將錢還給他們的海外老闆。(郭)